為進(jìn)一步提升各子公司內(nèi)控管理水平，2022年11月開始，集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理部牽頭，聯(lián)合集團(tuán)招投標(biāo)采購中心、人力資源部、紀(jì)檢監(jiān)察室、安全和環(huán)保辦公室成立內(nèi)控專項(xiàng)檢查組，對(duì)集團(tuán)下屬 18家全資子公司及1家控股公司進(jìn)行了內(nèi)控專項(xiàng)檢查。

本次檢查范圍寬，覆蓋面廣，主要涉及子公司采購管理、內(nèi)控及合同管理、人力資源管理、安全生產(chǎn)、黨風(fēng)廉政建設(shè)五個(gè)方面，重點(diǎn)檢查了內(nèi)部控制制度落實(shí)執(zhí)行情況、重大事項(xiàng)決策制度制定落實(shí)執(zhí)行情況、崗位權(quán)限落實(shí)執(zhí)行情況、人事檔案管理基本情況及安全生產(chǎn)資料的保存情況。

檢查組現(xiàn)場與各子公司交換意見，并對(duì)存在的問題提出了整改要求，累計(jì)發(fā)出整改通知書 19份，截至5月31日，收回整改報(bào)告11份，大部分問題均已整改完畢。

下一步，風(fēng)險(xiǎn)管理部將通過“內(nèi)化于心、外化于形、固化于制”的內(nèi)控制度專題培訓(xùn)，增強(qiáng)全體員工的“責(zé)任意識(shí)、規(guī)矩意識(shí)、底線意識(shí)”，讓合規(guī)經(jīng)營深入人心。同時(shí)結(jié)合各公司內(nèi)控管理工作實(shí)際，深入分析存在的突出問題及應(yīng)對(duì)舉措，持續(xù)提升子公司內(nèi)控管理質(zhì)量。（風(fēng)險(xiǎn)管理部）

現(xiàn)場檢查情況：